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Finanzinvestor Carsten Maschmeyer nimmt am 24. November 2016 am Bundestags-Untersuchungsausschuss zum Thema "Cum-Ex"-Geschäfte teil. Der Ausschuss ging unter anderem der Frage nach, ob Maschmeyer und andere Anleger mit Fonds von Sheridan geschädigt wurden, bei denen auch der Fiskus um Steuern betrogen wurde. Der Bericht des 4. Untersuchungsausschusses steht am 23. Juni 2017 auf der Tagesordnung des Bundestags. © dpa/picture alliance
  • Von Lorenz Klein
  • 15.06.2017 um 16:42
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lesedauer Lesedauer: ca. 02:50 Min

Die Versicherungswirtschaft habe an dubiosen Cum-Ex-Geschäften mitverdient und diesen den Anschein von Seriosität verliehen – mit diesem Vorwurf sehen sich drei Versicherer konfrontiert. Im Kern geht es um die Frage, inwieweit eine VSH-Versicherung als Deckmäntelchen für Steuerbetrug missbraucht werden könnte – und ob die Versicherer heikle Steuerkonstrukte genauer prüfen müssen.

Ein dubioser Kapitalanlagefonds aus Luxemburg wurde vielen Millionären zum Verhängnis: Das Geld sahen viele Anleger nie wieder. Offenbar verließ sich so mancher von ihnen auf ein beigelegtes Gutachten einer Rechtsanwaltskanzlei, die ihren Kunden den Luxemburger Fonds empfahl. Daraus ging hervor, dass die Allianz bis zu 100 Millionen Euro zahlen würde, wenn es bei der „anwaltlichen und steuerlichen Beratung“ zu Verstößen käme. Eine entsprechende Vermögenschadenhaftpflichtversicherung würde dies garantieren. Dazu kam es aber nicht als das Geschäftsmodell der sogenannten Sheridan-Fonds zusammenbricht (wir berichteten).

Nun sind weitere Details zur Rolle der Versicherungswirtschaft bei den dubiosen Cum-Ex-Geschäften ans Licht gekommen. Derartige Geschäfte zielen darauf ab, mit Leerverkäufen um den Dividendenstichtag, eine mehrfache Erstattung von Kapitalertragsteuer zu erhalten, obwohl die Steuer nur einmal bezahlt wurde.

Die neuesten Erkenntnisse basieren auf „geheime Ermittlungsakten, Protokolle von Zeugenvernehmungen und E-Mails“, wie ein Redakteursteam von Zeit, Zeit Online und dem ARD-Magazin Panorama berichtet.

Allianz teilt Haftpflichtrisiko mit zwei weiteren Versicherern

Demnach teilte sich die Allianz das Haftpflichtrisiko zu gleichen Teilen mit zwei weiteren Versicherern – zum einen mit HDI Gerling, das zum Talanx-Konzern gehört, zum anderen mit der Versicherungsstelle Wiesbaden, einem Spezialversicherer für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer.

Ein Allianz-Mitarbeiter schreibt dem Bericht zufolge an den Inhaber der Allianz-Agentur, die die Kanzlei betreut, dass man wegen „des möglichen finanziellen Volumens“ die Versicherungssumme der Vermögenschadenhaftpflichtversicherung von 100 Millionen Euro nicht alleine tragen wolle. Als Prämie werden demnach insgesamt 300.000 Euro vereinbart.

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Lorenz Klein

Lorenz Klein gehörte dem Pfefferminzia-Team seit 2016 an, seit 2019 war er stellvertretender Chefredakteur bei Pfefferminzia. Im Oktober 2023 hat Klein das Unternehmen verlassen, um sich neuen Aufgaben in der Versicherungsbranche zu widmen.

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